Truffa trading, sequestri per 50mila euro

Operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato a Enna, dove è stato eseguito un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un soggetto residente a Valguarnera Caropepe

L’indagine nasce dalla denuncia di un cittadino di Sassari, raggirato con la promessa di facili guadagni tramite trading online.

Dopo un primo investimento, i profitti sembravano crescere fino a circa 27 mila euro, ma per incassarli la vittima è stata convinta a versare ulteriori somme, poi sparite.

I flussi di denaro

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di individuare il conto corrente su cui venivano trasferiti i soldi, intestato a un cittadino residente a Valguarnera.

Secondo gli accertamenti:

• l’indagato riceveva ingenti somme di denaro

• tratteneva una parte

• trasferiva il resto su piattaforme di criptovalute per farne perdere le tracce

Il comportamento è stato ritenuto riconducibile al reato di riciclaggio.

Sequestri per 50 mila euro

Su disposizione del Tribunale di Enna, sono stati sequestrati beni e somme fino all’importo sottratto:

• due immobili (quota del 50%)

• oltre 18 mila euro su conto corrente

Per un valore complessivo di circa 50 mila euro.

Indagini in corso

L’operazione evidenzia la collaborazione tra forze dell’ordine nel contrasto alle truffe digitali e al riciclaggio.