Ragusa, maxi truffa sui bonus edilizi: 4 arresti

Indagine della Guardia di Finanza di Ragusa su una presunta truffa legata a Superbonus e bonus facciate: 4 persone ai domiciliari e sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro. Contestati truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio.

La Guardia di Finanza di Ragusa ha eseguito quattro arresti domiciliari e un sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa su una presunta truffa ai danni dello Stato legata ai bonus edilizi.

Secondo l’ipotesi accusatoria, ancora nella fase delle indagini preliminari e con il principio di non colpevolezza pienamente valido, i quattro indagati avrebbero costituito un’associazione finalizzata alla creazione e cessione di crediti d’imposta inesistenti relativi a lavori di ristrutturazione edilizia mai eseguiti o realizzati solo parzialmente, sfruttando bonus Facciate, Superbonus 110% e bonus Ristrutturazione.

Al centro del sistema, secondo quanto ricostruito, vi sarebbero un commercialista di Modica, considerato il principale beneficiario economico, e un ingegnere di Pozzallo, accusato di aver asseverato false dichiarazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. A supporto del meccanismo, sarebbero state coinvolte imprese esecutrici compiacenti e società “cartiere” utilizzate per generare e trasferire i crediti fiscali.

Sono 14 in totale le persone denunciate a vario titolo per associazione per delinquere, truffa aggravata, emissione e utilizzo di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. Il sequestro disposto riguarda società riconducibili agli indagati, crediti d’imposta e, in caso di incapienza, beni mobili, immobili e quote societarie.

Le operazioni sono tuttora in corso, con perquisizioni tra Modica, Ispica, Pozzallo e Roma, effettuate anche con l’ausilio di unità cinofile “cash dog”.